Italiassa laaja ratsia: EPPO iski miljoonien eurojen RRF-petosverkostoon

 

(Luxemburg, 6. maaliskuuta 2026) – Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) pyynnöstä Biellan Italian finanssipoliisi (Guardia di Finanza) takavarikoi 1,98 miljoonan euron arvosta omaisuutta tutkinnassa, joka koskee petosepäilyjä, joihin liittyi EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) varoja Italialle.

"BIELLA / TORINO – Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) on toteuttanut merkittävän operaation Italiassa, paljastaen syvälle ulottuvan rikollisen verkoston, joka on erikoistunut julkisten varojen väärinkäyttöön. Torinon EPPOn koordinoimassa tutkinnassa Italian talouspoliisi (Guardia di Finanza) on takavarikoinut Biellassa lähes kaksi miljoonaa euroa omaisuutta. Takavarikko liittyy laajaan petosvyyhtiin, jossa on hyödynnetty EU:n elpymis- ja palautumistukivälineen (RRF) varoja sekä keksittyjä energiatehokkuushankkeita.

Operaatio Nuovi Orizzonti: Järjestäytynyttä rikollisuutta ja talousvalheita

Tutkinta, joka kantaa nimeä Nuovi Orizzonti (Uudet horisontit), on kohdistunut järjestäytyneeseen rikollisryhmään, jonka toimintatapa on ollut poikkeuksellisen järjestelmällinen. Ryhmän epäillään rakentaneen monimutkaisen verkoston, johon kuuluu veroasiantuntijoita ja kirjanpitopalvelukeskuksia ympäri Italiaa.

Tutkintatietojen mukaan epäillyt perustivat useita yrityksiä käyttäen hyväkseen niin kutsuttuja olkiukkoja eli bulvaaneja. Näiden yritysten kirjanpitoa väärennettiin järjestelmällisesti, jotta ne näyttäisivät ulospäin taloudellisesti vakailta ja luotettavilta toimijoilta. Tämä keinotekoinen vakavaraisuus oli avainasemassa, kun ryhmä haki ja sai lähes kaksi miljoonaa euroa julkista rahoitusta ja verohelpotuksia. Tästä summasta 125 000 euroa on suoraan peräisin Euroopan unionin RRF-rahastosta, joka on tarkoitettu pandemian jälkeiseen jälleenrakennukseen ja kestävään kehitykseen.

Valtakunnallinen isku ja mittavat omaisuuden takavarikot

Viime viikolla toteutettu operaatio oli laajamittainen ja vaati tiivistä yhteistyötä eri alueiden viranomaisten välillä. Biellan talouspoliisi sai tukea yksiköiltä muun muassa Piemontesta, Lombardiasta, Venetosta, Toscanasta, Basilicatasta ja Calabriasta.

Biellan tuomioistuimen antaman määräyksen perusteella viranomaiset jäädyttivät yhteensä 1,98 miljoonan euron arvosta omaisuutta, joka kuului 12 eri henkilölle. Takavarikoituun omaisuuteen sisältyi:

• Pankkitilien saldoja

• Kolme kiinteistöä

• Kaksi luksusautoa

• Osakeomistuksia kolmessa eri yrityksessä

Kyseessä on jo toinen merkittävä isku samassa tutkinnassa. Edellinen suuri operaatio nähtiin heinäkuussa 2025, jolloin viranomaiset suorittivat etsintöjä ja takavarikoivat omaisuutta 3,3 miljoonan euron edestä. Yhteensä tutkinnan kohteena on siis jo yli viiden miljoonan euron arvosta epäiltyjä petosvaroja.

Oikeusprosessi ja EPPOn rooli

Vaikka takavarikot ja todisteet viittaavat vakavaan ja organisoituun rikollisuuteen, viranomaiset korostavat, että kaikki epäillyt ovat syyttömiä, kunnes toisin todistetaan. Syyllisyyden ratkaisee lopulta italialainen tuomioistuin.

Tämä tapaus on jälleen osoitus Euroopan syyttäjänviraston (EPPO) kasvavasta merkityksestä unionin taloudellisten etujen suojelussa. EPPO on riippumaton elin, jolla on valtuudet tutkia ja nostaa syytteitä rikoksista, jotka vahingoittavat EU:n budjettia. RRF-varojen suuri määrä on lisännyt valvontatarvetta, ja Nuovi Orizzonti -operaatio viestii, että väärinkäytöksiin puututaan tiukalla otteella".

Kirjoittaja: Aksu

Lähde: European Public Prosecutor's Office (EPPO)

https://www.eppo.europa.eu/en/media/news/italy-eppo-secures-eu2-million-seizure-investigation-fraud-rrf-funds

Päivämäärä: 6. maaliskuuta 2026

Operaatiokeskus/Aksu